Acerca del curso

En el taller para la integración de los Expedientes Únicos de Identificación de los Clientes, se aborda un tema que ha estado en boga en la materia de cumplimiento normativo y sobre todo en aquellas personas físicas o morales que realizan alguna actividad vulnerable.

A lo largo de este taller se analizaran temas como lo son los umbrales de identificación, la obligación de identificar a clientes o usuarios. El tema de cómo integrar un expediente único de identificación de acuerdo con el tipo de cliente o usuario con el cual se esta realizando un acto u operación.

También se revisarán algunos aspectos a considerar como el tema de la actualización de los expedientes, la abstención de realizar algún acto u operación que es una relación de negocios, el régimen simplificado y no menos importante, las sanciones tanto administrativas como penales que se encuentran previstas en la Ley Anti Lavado.

Ponente

Licenciado

Cristian Alvarado Castillo

Cristian Alvarado Castillo, es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, y especialista en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente, es asociado de la firma Dra. Angelica Ortiz y Asociados, S.C., en donde lleva a cabo revisiones preventivas de cumplimiento, programas de autocorrección, y defensa en la imposición de multas de la Ley Antilavado.

Presentación

Contenido

  • 1

    Presentación

    • Presentación e introducción al curso

  • 2

    Cápsula 1

    • Umbrales

  • 3

    Cápsula 2

    • 2. Identificación de clientes y usuarios
  • 4

    Cápsula 3

    • Relación de negocios
  • 5

    Cápsula 4

    • Tipos de clientes
  • 6

    Cápsula 5

    • Régimen simplificado
  • 7

    Cápsula 6

    • Expediente de identificación de persona física nacional o extranjera residente
  • 8

    Cápsula 7

    • Expediente de identificación de persona física extranjera visitante
  • 9

    Cápsula 8

    • Expediente de identificación de persona moral nacional

  • 10

    Cápsula 9

    • Expediente de identificación de persona moral extranjera
  • 11

    Cápsula 10

    • Expediente de identificación de embajada, consulado u organismo internacional
  • 12

    Cápsula 11

    • Expediente de identificación de persona moral mexicana de derecho público
  • 13

    Cápsula 12

    • Expediente de identificación de persona moral mexicana de derecho público del Anexo 7 Bis-A
  • 14

    Cápsula 13

    • Expediente de identificación de entidad financiera del Anexo 7-A
  • 15

    Cápsula 14

    • Expediente de identificación de fideicomiso
  • 16

    Cápsula 15

    • Aspectos a considerar en la integración de expedientes

  • 17

    Cápsula 16

    • Dueño beneficiario

  • 18

    Cápsula 17

    • Búsqueda del cliente en la lista de personas vinculadas
  • 19

    Cápsula 18

    • Sanciones en materia de prevención de lavado de dinero

FAQ

  • ¿Qué incluye el curso?

    3 horas de clase en vivo, pero puedes repetir las capsulas las veces necesarias para aclarar dudas

  • ¿A quién está dirigido?

    Estudiantes de Derecho; abogados; público en general con el interés de mejorar su comunicación escrita.

  • ¿Qué ventajas obtendrás al tomar el curso?

    Los alumnos de este curso en línea conocerán la metodología, los consejos más útiles, los mecanismos más eficaces y las reglas necesarias para escribir bien, tanto documentos de carácter general como documentos enfocados al ámbito jurídico.

  • ¿Cuáles son los requisitos técnicos para tomar este curso?

    Al ser un curso en línea, debes contar con una computadora, laptop o smartphone con excelente conexión a internet.

Colaboración de:

Dra. Angélica Ortiz y Asociados, S.C
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